নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই দিল্লি ভিত্তিক একটি কোম্পানির পরিচালকদের বিরুদ্ধে ১২টি ব্যাংককে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে এনেছে। এনিয়ে দুর্নীতি ও প্রতারণার মামলাও করা হয়েছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে অভিযুক্তরা হয়তো দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে যে বুধবার সিবিআই তল্লাশি চালালে সংস্থার পরিচালকরা শনাক্ত করতে পারেনি।
সিবিআই যখন অভিযুক্তকে হস্তান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে, তখন ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) আমিরা পিওর ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালকদের বিরুদ্ধেও অ-জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে। এক পাওনাদার এনসিএলটি ইনসিভলভেন্সির কার্যবিবরণী স্থানান্তরিত করেন। এই মামলায় নিযুক্ত লিক্যুইডেটর আকাশ সিংহল বলেন যে এই ফার্মের পরিচালকরা কার্যক্রমে সহযোগিতা করছেন না এবং তাদের অবস্থান এখনও অজানা। অভিযুক্তরা হলেন করণ এ চন্না, তাঁর স্ত্রী অনিতা দিয়াং, অপর্ণা পুরী, রাজেশ অরোরা এবং জওহর কাপুর।
কানাড়া ব্যাংকের নেতৃত্বে ১২টি ব্যাংকের কনসোর্টিয়ামও ২০১৮ সালে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঋণ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (ডিআরটি) নিয়েছিল। সিবিআইয়ের অভিযোগ অনুসারে, আমিরা পিওর ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের কানাড়া ব্যাংকের ১৯৭ কোটি টাকা, ব্যাংক অফ বরোদার কাছে ১৮০ কোটি ডলার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ২৬০ কোটি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় ১৪৭ কোটি টাকা, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ১১২ কোটি টাকা, ইয়েস ব্যাংকে ৯৯ কোটি টাকা, আইসিআইসিআই ব্যাংকে ৭৫ কোটি টাকা, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের ৪৭ কোটি টাকা, আইডিবিআইকে ৮৭ কোটি এবং বিজয়া ব্যাংকের ২২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে।
সংস্থাটি ১৯৯৩ সালে শুরু করা হয়েছিল। এটি উচ্চমানের বাসমতী চাল, নন-বাসমতী চাল এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য রফতানি করে। এটি ২০০৯ সাল থেকে ব্যাংকগুলির একটি কনসোর্টিয়াম থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ শুরু করে। ব্যাংকগুলির এই অ্যাকাউন্টগুলির ফরেনসিক অডিট থেকে জানা গিয়েছে যে সংস্থাটি শেল সংস্থাগুলির সাথে ৭৩৪ কোটি টাকা লেনদেন করেছে। এই লেনদেনগুলি কার্যকর করতে, সংস্থাটি পরিচালক সম্পর্কিত মালিকানাধীন ও পরিচালিত কাগজের মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয়কে স্ফীত করে দেখায়। অভিযোগটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সংস্থাটি ২০১৫ থেকে ১৮ সালের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় বেশ কয়েকটি লেনদেন করেছে। পাওনা পরিশোধ না করায়, ব্যাংকগুলির সংস্থাগুলি আমিরা পিওর ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টগুলিকে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে অ-পারফরম্যান্স অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে।
